辦案檢察官出庭指控犯罪

查獲的物證

本以為親戚一同作案便會天衣無縫,豈知法網恢恢疏而不漏。在一次套現過程中,他們被逮了個正著。2021年5月6日,經山東省無棣縣檢察院提起公訴,法院以詐騙罪分別判處文杰、李海、吳真、武東、大壯有期徒刑十二年至六年不等的刑罰,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處張元、陳林有期徒刑四年和有期徒刑三年六個月,各并處10萬元至2萬元不等的罰金。一審判決后,文杰、李海、吳真、武東、大壯不服提出上訴。近日,濱州市中級法院作出終審裁定,駁回上訴,維持原判。

微信群里發現“商機”

文杰初中畢業后不想讀書,父母看他念書勉強,也沒再催他繼續讀下去,同意他去外面闖蕩闖蕩。步入社會后,文杰發現沒有學歷找不到好工作,他在工地搬過磚,在餐館做過臨時工,辛苦干完一天,他喜歡去網吧打游戲來放松自己,在網絡世界里,沒人在乎他是什么學歷、干的什么工作、能掙多少錢。偶然的一次機會,文杰接觸到了賭博,從此便沉溺在賭博的世界里不能自拔。

網絡賭博有輸有贏,文杰的小日子也隨著輸贏變化起伏:贏錢了,就吃頓好的揮霍掉;輸錢了,就找別人借錢。時間一長,文杰發現了不少“同道中人”,其中一位就是他的初中同學李新(另案處理)。和文杰的小打小鬧不同,李新的線下賭博玩得“風生水起”。因為二人是初中同學,文杰和李新的關系格外“要好”,每隔幾個月便要小聚一次。

文杰也因此認識了更多的“同道中人”,他們和文杰互加好友后,把文杰拉進各種微信群。閑下來看微信群聊天信息時,文杰發現群中有不少人有套現需求。

文杰在群里了解到,幫人套現能拿到套現金額13%左右的手續費。他覺得這是個賺錢的好機會,如果把對方要套現的錢充到賭博網站里,賭一把后再提現出來,這樣不僅神不知鬼不覺,自己還能賺點錢,唯一的問題就是那些要套現的人資金量太大,而且要現金,自己根本沒那么多錢,思來想去,覺得李新是最好的合作人選。于是,他找到李新,二人一拍即合,等待時機付諸實施。

他請哥嫂幫忙

2019年5月,文杰發現某個群里有人找可以幫忙套現的人,他覺得機會來了。他加了對方為好友,對方表示手續費是16%,但指定要在河南某地交易,讓文杰一方帶現金,并且要帶20萬元現金做保證金。

文杰找到李新,兩人覺得這個事情可以做,便開始著手準備。因對方要求文杰必須提供工行、農行、建行的銀行卡,且不能是他們自己的銀行卡,必須保證轉到這些銀行卡里的錢能轉出去或者提現,而且這些卡用一次就不能再用,為此,文杰和李新分頭行動,在QQ群里找賣卡的人。

沒過多久,有一個叫張元的人和文杰聯系,說自己和同學陳林可以提供6套銀行卡,價格是每套2000元,表示可以先提供銀行卡,套現成功了再收賣卡費用。

當時,文杰正和小舅子武東在安徽某地了解套現的具體細節,就讓張元和陳林把銀行卡拿到安徽。三人見面后,通過聊天文杰發現,張元和陳林并不是真的賣卡,而是想通過賣卡黑錢,于是文杰給了他們每人300元的路費,沒有用他們提供的銀行卡。

過了幾天,文杰和武東回到老家,聯系張元讓他們再送6套銀行卡。這次,為了保證買到的銀行卡能夠順利套現,李新派人監視張元和陳林。

一切準備妥當后,李新讓哥哥李海和嫂子吳真到河南和對方對接。文杰和李新商定,只要開始套現,每天給武東、李海、吳真開500元的工資,套現成功,每天再多給1000元。

對方非常謹慎,要求每次只能一個人和他們接頭,經商量,由李海負責和對方的人接頭。李海開車接上接頭的男子,并按對方的要求開車到處轉,其間按指示把文杰準備好的銀行卡有關信息提供給對方。

待對方打完錢,武東就把這些錢轉到賭博網站,等文杰賭上幾把后,再把錢提現到李新提供的銀行卡里。扣掉手續費,文杰讓李海把相應數額的現金給付對方,如果錢不夠,就讓吳真取錢給李海送過去。

由于參與套現要求太多,時間成本太高,再加上有工作,李海干了一個月就退出了。吳真熟悉了整個套現流程后,決定代替李海繼續去和對方接頭。

“干電信詐騙的都是親戚”

對方的接頭人員大壯看吳真是個女人,且兩人在一個車里待了兩天,就慢慢解除了防備。他跟吳真說,自己是干電信網絡詐騙的,他們村里做這事的人都發了財,買了房、買了車,干電信網絡詐騙的都是親戚。

吳真聽著不由得害怕,原想著自己能多賺點錢補貼家用,沒想到竟和詐騙分子待了兩天。她想跟大壯分開,又害怕大壯有所察覺,不敢明目張膽逃跑。左思右想,她借口車里太臟,要求大壯跟她去洗車。沒想到,車還沒洗完,他們就被便衣警察抓了個正著。

據文杰、李海、吳真、武東等人交代,短短兩個月,他們共參與套現155萬余元,成功套現145萬余元。李海中途退出,一個月內套現117萬余元。張元和陳林在明知文杰等人實施違法行為的情況下,仍向文杰等人提供資金賬戶,涉案金額分別為41萬余元和21萬余元。

(文中涉案人員均為化名)

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